Κατηγορείται για υπεξαίρεση, πλαστογραφία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σε υπόθεση απάτης ύψους περίπου 4,9 εκατ. ευρώ, που φέρεται να διαπράχθηκε στη Βομβάη τη δεκαετία του ’90.

Τα παραπάνω φέρεται να τελέστηκαν μεταξύ 1992 και 1998 και η εταιρεία φέρεται να υπέβαλε πλαστά τιμολόγια για ανύπαρκτες εξαγωγές, με στόχο την απόσπαση χρηματοδοτήσεων από τράπεζες.

Η σύλληψη της 72χρονης πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών, μετά την έγκριση της Εισαγγελίας Εφετών Δωδεκανήσου και την ενεργοποίηση της διαδικασίας μέσω Interpol και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η γυναίκα οδηγήθηκε στη Δίωξη Ρόδου και, παρά τις βαριές κατηγορίες, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους εν αναμονή της διαδικασίας έκδοσης.

Το επόμενο διάστημα, η 72χρονη θα πρέπει να:

• Να διαμένει αποκλειστικά σε ξενοδοχείο στη λεωφόρο Ιαλυσού.
• Να εμφανίζεται υποχρεωτικά κάθε 15 ημέρες στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ρόδου.
• Να μην αποπειραθεί να εξέλθει της χώρας, καθώς της έχει απαγορευτεί η έξοδος.
• Να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά της έγγραφα, τα οποία έχουν ήδη κατασχεθεί.