Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Αρχής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει εντοπίσει μια εγκληματική οργάνωση η οποία σύστηνε εικονικές επιχειρήσεις, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και απασχολούσε εικονικά ανθρώπους.

Όλα αυτά με ζημιά άνω των 22 εκατομμυρίων ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Οι άνθρωποι αυτοί δραστηριοποιούνται από το 2018 και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 22 συλλήψεις αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον 40 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μεταξύ αυτών  έχει κάνει εντύπωση, η σύλληψη τριών ατόμων, ενός γνωστού TikToker ο οποίος συμμετείχε στο παρελθόν σε ριάλιτι, ένας ακόμη ο οποίος συμμετείχε σε ριάλιτι μαγειρικής, ένας τρίτος ο οποίος είχε επιχειρήσεις υπηρεσιών μασάζ. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύο ακόμη άτομα, γνωστά μοντέλα, τα οποία φαίνεται να κατηγορούνται για τη συγκεκριμένη υπόθεση και οι οπίοι δεν έχουν συλληφθεί.

Ένας εξ αυτών χθες βγήκε και με τον δικηγόρο του και αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση. Επιπλέον, μεταξύ των 22 συλληφθέντων ήταν στο κύκλωμα πολλοί λογιστές και επιχειρηματίες και διάφοροι αχυράνθρωποι.

Προφητικό ήταν το βίντεο πριν από περίπου 10 μήνες που ανήρτησε ο γνωστός TikToker, αλβανικής καταγωγής, λέγοντας «μη γελάτε, μόνο ναρκωτικά και φυλακή δεν έχω κάνει, αλλά θα τα κάνω κι αυτά».

Το ελληνικό δημόσιο χρεώθηκε 22 εκατομμύρια ευρώ άλλα 11 εκατομμύρια ευρώ προέκυψαν από φοροδιαφυγή.

Πώς δρούσαν

Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με εξ υπαρχής κατασκευασμένα πλαστά/ψευδή στοιχεία και υφαρπαχθέντα ΑΦΜ καθώς και αλλοδαποί υπήκοοι, των οποίων τα δελτία ταυτότητας είχαν κλαπεί ή απολεσθεί.

Ο βασικός ρόλος των εταιρειών αυτών ήταν ότι αναλάμβαναν την ευθύνη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων στις εταιρείες των άλλων κατηγοριών, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε έτερων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν περαιτέρω επιδόματα και παροχές που συνδέονται με αυτή (επίδομα ανεργίας, υγειονομικές παροχές κ.α.).

Αυτό το πετύχαιναν είτε εμφανίζοντας το εργατικό δυναμικό ως δανειζόμενο από αυτές, διατηρώντας έτσι μια νομιμοφάνεια στη λειτουργία τους, είτε απευθείας ασφαλισμένο σε αυτές χωρίς περαιτέρω προσχήματα.

Η δεύτερη εξίσου σημαντική λειτουργία τους, αφορούσε αφενός την έκδοση εικονικών τιμολογίων είτε για τη μετακύλιση του ΦΠΑ των εταιρειών των άλλων ομάδων, είτε για τη δημιουργία πλασματικών εξόδων των τελευταίων μειώνοντας/μηδενίζοντας τα φορολογητέα έσοδα/κέρδη και συνεπώς τον καταβληθέντα Φόρο Εισοδήματος, αφετέρου την αποδοχή εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να νομιμοποιούν τα παράνομα έσοδα των μελών του κυκλώματος (αφανών εταίρων και λογιστών).

Όπως υπολογίστηκε, οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης ανέρχονται σε 31.405.554 ευρώ. Η δε αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706 ευρώ.

Το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση και αποτελεί αντίστοιχη ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στα 5.737.413 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν, κατά τον ίδιο τρόπο να προκαλέσουν ζημία κατά το ποσό των 3.777.562 ευρώ.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία εκπροσώπων της Δικαστικής Αρχής, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων το χρηματικό ποσό των 61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού 24.200 ευρώ, πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, οκτώ συσκευές κινητών τηλεφώνων, μία ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ., εννέα ναρκωτικά δισκία ecstasy.

Γνωστός Tiktoker

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας γνωστός Tiktoker, ο οποίος διατηρεί «βασιλικό» μασάζ και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού, ένας πρώην παίκτης του «MasterChef», που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν είχε αναφέρει ότι διατηρεί 15 επιχειρήσεις, και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ο οποίος συμμετείχε ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μοντέλο-παρουσιαστή και παίκτη ριάλιτι.

Στη δικογραφία αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ανδρών, μοντέλων και παρουσιαστών, με τον ένα να έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη με τον γάμο και χωρισμό του με πασίγνωστη ινφλουένσερ. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν είναι το γεγονός ότι είχαν κλείσει την εταιρία καφέ που διατηρούσαν και εμπλέκονταν στην απάτη.

Ο πρώην σύζυγος της ινφλουένσερ και νυν σύντροφος γνωστής τραγουδίστριας συμμετείχε και στο ριάλιτι «Nomads» το 2017, ενώ το δεύτερο μοντέλο και παρουσιαστής συμμετείχε και εκείνος σε reality επιβίωσης τον ίδιο χρόνο.

Η αρχηγική τετράδα των λογιστών προέβαινε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιριών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άλλοι κατηγορούμενοι.

Τριπλή διαστρωμάτωση

Οι 226 εταιρίες είχαν τριπλή διαστρωμάτωση, προκειμένου να είναι δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Κάθε μία από τις τρεις ομάδες επιχειρήσεων είχε διακριτό ρόλο, απαρτιζόταν από οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο κάθε υποομάδα συνδεόταν με τις άλλες δύο, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν, είτε «αχυράνθρωπους» διαχειριστές είτε λογιστές και αφανείς εταίρους.

Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στη διαχείριση-ενοικίαση προσωπικού και λειτούργησαν διαδοχικά μεταξύ τους. Μάλιστα όταν έπαυε δραστηριότητα η μία, συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης. Η «διαδοχή» εταιριών εντοπίζεται κυρίως στην ασφάλιση των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει και την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους.

Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα ανέρχονται σε 31.405.554,55 ευρώ. Η δε αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ. Οσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το δίκτυο εταιριών και τοποθετούνταν/αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση πολυτελών οχημάτων και ακινήτων.