Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για ψευδή βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και λαθρεμπορία από κοινού σε βαθμό κακουργήματος. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον Έλληνα ευρωπαίο ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Τα κεντρικά πρόσωπα της απάτης

Η «Κέλλυ» η Κινέζα, ο «Λούης» ο Ελληνας, παλιός λαθρέμπορος τσιγάρων που «μετεπήδησε» στις εισαγωγές… ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών, μια παλιά «συνεργαζόμενη» εκτελωνίστρια φίλη του φέρονται αρχηγικά μέλη του πανευρωπαϊκού «Καρουζέλ» φορολογικής απάτης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 700.000.000 ευρώ (250 εκατομμύρια ευρώ από αποφυγή δασμών και 450 εκατομμύρια από απλήρωτο ΦΠΑ).

Ο μηχανισμός

Με υποτιμολογήσεις προϊόντων που εισήγαγαν με κοντέινερ από την Κίνα στο Γ΄ Τελωνείο Πειραιά απέφευγαν τους αναλογούντες δασμούς και τα εξήγαγαν σε τουλάχιστον 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης, τα μέλη της συμμορίας εκμεταλλεύονταν την τελωνειακή διαδικασία 42 (CP42), για τη μη καταβολή ΦΠΑ. Η διαδικασία αυτή προβλέπει για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ να είναι ο τελευταίος παραλήπτης. Το κύκλωμα ωστόσο προχωρούσε σε εικονικές πωλήσεις σε διαδοχικές εταιρίες, με τον τελικό αποδέκτη να είναι «εξαφανισμένος έμπορος».

Ο χάρτης

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την κωδική ονομασία «ΚΑΛΥΨΩ» έφερε στο φως τη μεγάλη απάτη με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά και ακόμη τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, Μαδρίτη, Παρίσι και Σόφια. Σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά 101 έρευνες σε τελωνεία, σπίτια, νομικά γραφεία και λογιστές. Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που συνέδραμαν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου 8 άτομα.

Πρόκειται κυρίως για εκτελωνιστές και υπαλλήλους του 3ου τελωνείου Πειραιά, σε Πειραιά, Αθήνα και Γλυφάδα, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 4.750.000 ευρώ, από τα συνολικά 5.800.000 ευρώ, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο των παράλληλων επιχειρήσεων σε άλλες χώρες.

Οι υποτιμολογήσεις προϊόντων από το κύκλωμα γινόταν με τη συγκεκριμένη διαδικασία: Εισήγαγαν για παράδειγμα ηλεκτρικά πατίνια αξίας 400 ευρώ, με τον αναλογούντα φόρο να είναι περίπου 350 ευρώ. Χρησιμοποιώντας πλαστά παραστατικά οι εμπλεκόμενοι δήλωναν ότι τα κοντέινερ περιείχαν ελαστικά αξίας 50 ευρώ, με τον αναλογούντα φόρο να είναι μόλις 1,85 ευρώ…