«Συνεργαζόμαστε με έναν οργανισμό χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος έχει συγκεντρώσει και διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων τοπικών, περιφερειακών και διεθνών επενδύσεων, το οποίο επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω επενδύσεων χρηματοδότησης έργων σε τρίτους επενδυτές και επιχειρήσεις».
Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από την επιστολή που έστελνε ο «Μάξιμος Σαράφης» σε υποψήφια θύματά του, θέλοντας να τους πείσει για το πλάνο της… «μαϊμού» χρηματομεσιτικής εταιρίας που υποστήριζε πως εκπροσωπούσε.
Ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis παρουσιαζόταν ως «σωτήρας» σε επιχειρηματίες που είχαν πληγεί από την Covid, την ενεργειακή κρίση και τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, και κατάφερε με ψεύτικες υποσχέσεις να αποσπάσει τουλάχιστον 800.000 ευρώ για τη δήθεν διευκόλυνση έκδοσης δανείων με ευνοϊκούς όρους. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων έφτασαν στα ίχνη του τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολουθώντας πληροφορίες για παράνομη δανειοδότηση επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Μέχρι στιγμής έχει εξακριβωθεί ότι θύματα του κυκλώματος έχουν πέσει 7 επιχειρηματίες, όμως όπως φαίνεται να προκύπτει από συμφωνητικά εταιριών και ονόματα που εντοπίστηκαν στις κατ’ οίκον έρευνες της Αστυνομίας, ο αριθμός των εξαπατημένων αγγίζει πιθανότατα τους 15. Για αυτόν το λόγο αναμένεται το επόμενο διάστημα να ζητηθεί η δημοσιοποίηση του προσώπου και των στοιχείων ταυτότητας του «Μάξιμου Σαράφη», για να διαπιστωθεί εάν και άλλοι επιχειρηματίες που έχουν πέσει στην ίδια παγίδα θα τον αναγνωρίσουν.
«Θέλετε να μας χαλάσετε τη δουλειά…»
«Θέλετε να μας χαλάσετε τη δουλειά μας και το δάνειό μας, είστε από ανταγωνιστές μας», είπε ένα από τα θύματα της απάτης στους αστυνομικούς, επιμένοντας ότι η συμφωνία που είχε συνάψει με την… ανύπαρκτη χρηματομεσιτική ήταν… ευκαιρία ζωής. Είναι ενδεικτικό ότι 6 από τα 7 ταυτοποιημένα θύματα του «Σαράφη» δεν αντιλήφθηκαν ποτέ ότι είχαν εξαπατηθεί. Πρόκειται για επιχειρηματίες από την Κρήτη, την Πρέβεζα και την Αθήνα, μεταξύ των οποίων ένας έμπορος τυριών, ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου της πρωτεύουσας, μια τουριστική επιχείρηση, άτομο με δραστηριότητα στην εστίαση, αλλά και μια εταιρία με λογισμικό τυχερών παιχνιδιών. Ενα από τα θύματα έφτασε στο σημείο να πουλήσει το σπίτι του και έμενε σε ενοίκιο για να μπορέσει να πληρώσει ό,τι του ζητούσε το κύκλωμα. Από τα παραμύθια του «Μάξιμου» γλίτωσαν μόνο όσοι απευθύνθηκαν στην πρεσβεία της Ελλάδας στα ΗΑΕ και ενημερώθηκαν ότι δεν υπάρχει εταιρία.
Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα
Διαβάστε Επίσης
Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του «Μάξιμου Σαράφη», καθώς και έξι ακόμα ατόμων. Συγκεκριμένα η δίωξη αφορά στα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της πλαστογραφίας. Η υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, από όπου οι 3 συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την απολογία τους, για μεθαύριο Σάββατο, στις 09:30 το πρωί, και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι.
Ο «Μάξιμος Σαράφης» πάντως αρνείται τις κατηγορίες. Ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Γώγος, δηλώνει: «Η οποιαδήποτε υπόνοια για την τέλεση αδικήματος από μέρους του εντολέα μου προσβάλλει τη λογική. Ο εντολέας μου είναι ένας ευυπόληπτος επιχειρηματίας, σοβαρός οικογενειάρχης και στοργικός πατέρας δύο τέκνων. Αρνείται την κατηγορία και δεν θα αποτελέσει το εξιλαστήριο θύμα στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ εν όψει των εκλογών. Ηδη κατά το στάδιο της μυστικής αστυνομικής προανάκρισης γίναμε μάρτυρες επίσημης ανακοίνωσης από το κυβερνών κόμμα και ήδη η δικογραφία έχει διαρρεύσει στον Τύπο, ενώ ούτε ο κατηγορούμενος ούτε ο συνήγορός του έχουν πάρει ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας. Ευελπιστούμε σε μια δίκαιη δικαστική αντιμετώπιση, όπως το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους ορίζουν».
