Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (23 Οκτωβρίου) στη Θεσσαλονίκη οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης η οποία λυμαινόταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Οι ύποπτοι αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

Παράνομες επιδοτήσεις με «αγρότες»–φαντάσματα

Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εικονικών επιδοτήσεων, στο οποίο συμμετείχαν σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, DJ και άλλοι μη αγρότες, που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι. Οι 37 συλλήψεις έγιναν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ συνολικά 42 άτομα θεωρούνται μέλη του κυκλώματος.

Οι έρευνες της ΑΑΔΕ και της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν 324 άτομα που έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2018–2024, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) –ένας 36χρονος γεωπόνος από το Ηράκλειο και ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος από τα Γιαννιτσά– φέρονται να ήταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ο πρώτος, με δικό του γραφείο μελετών, φέρεται να εντόπιζε αδιάθετες γαίες και να τις συνέδεε με εικονικούς παραγωγούς, ενώ ο δεύτερος δήλωνε ψευδώς αγροτεμάχια και ζώα, εξασφαλίζοντας υψηλές επιδοτήσεις.

Η οργάνωση φέρεται να έχει αποσπάσει τουλάχιστον 6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 3,2 εκατ. παράνομα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το ποσό μπορεί να φθάσει τα 10 εκατ. ευρώ.

Εικονικά τιμολόγια και ξέπλυμα χρημάτων

Για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα, τα μέλη του κυκλώματος εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευαν χρήματα σε πολλαπλούς λογαριασμούς και τα αναμίγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε για πολυτελή αγαθά, ταξίδια και οχήματα.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος εντόπισε αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. ευρώ και οκτώ αυτοκίνητα, ανάμεσά τους και Jaguar, στην κατοχή γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, γνωστού ως «Φραπές». Ο ίδιος δηλώνει αθώος και αρνείται οποιαδήποτε παρανομία.

Πολλαπλές παραβάσεις στα ΚΥΔ

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 από τα 225 ΚΥΔ εντόπισαν φορολογικές παραβάσεις άνω του 50%, ενώ τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί ξεπερνούν το 1,1 εκατ. ευρώ. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έκανε λόγο για χαώδη κατάσταση στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ πρόσθεσε πως οι φορολογικοί έλεγχοι συνεχίζονται.

Οι επόμενες κινήσεις

Αύριο αναμένεται να καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ενώ οι 37 συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την απαγγελία κατηγοριών. Οι δικηγόροι τους υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους δεν είχαν γνώση των παράνομων επιδοτήσεων και αρνούνται τις κατηγορίες.