«Μαϊμού» εταιρείες «έγδυναν» τον ΕΦΚΑ: Κύκλωμα εξαπάτησης με ζημία άνω των 2 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που, από το 2014, δρούσε μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων εξαπατώντας τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Δημόσιο.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στις 14/10/2025, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και τα δύο «αρχηγικά» – ένας 42χρονος και ένας 45χρονος. Συνολικά συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί και ένας ημεδαπός ηλικίας 36 έως 55 ετών.

Ζημία άνω των 2,1 εκατ. ευρώ

Η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 2,19 εκατ. ευρώ, με περισσότερα από 1,63 εκατ. ευρώ να αφορούν ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και 555.000 ευρώ σε φόρους που δεν αποδόθηκαν.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η οργάνωση είχε στήσει δίκτυο εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, που λειτουργούσαν για μικρό χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσαν τα ίδια 108 ασφαλισμένα άτομα. Οι εταιρείες έκλειναν και ανοίγανε με νέα πρόσωπα-βιτρίνα, πολλά από τα οποία ήταν ανύπαρκτα ή χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα.

Στις εταιρείες αυτές υποβάλλονταν ΑΠΔ στον ΕΦΚΑ για εργαζομένους που ποτέ δεν πληρώνονταν οι αντίστοιχες εισφορές, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι παρέμεναν στο σκοτάδι, με τις ευθύνες να βαραίνουν αχυρανθρώπους.

Ο ρόλος του λογιστή και η φοροδιαφυγή

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος ενός 55χρονου λογιστή, ο οποίος παρείχε την τεχνογνωσία ώστε να καλύπτεται η παράνομη δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, αποφεύγονταν οι υποχρεώσεις ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκουν τις οφειλές σε ανύπαρκτα ή εξαπατημένα πρόσωπα.

Παράλληλα και διακίνηση μεταναστών

Το κύκλωμα εμπλέκεται και σε παράνομη διακίνηση μεταναστών, μέσω εταιρείας σε όνομα ανύπαρκτου προσώπου, στην οποία είχε καταχωρηθεί και όχημα που χρησιμοποιήθηκε για μεταφορές.

Ξέπλυμα χρήματος και έρευνες

Τα παράνομα έσοδα νομιμοποιούνταν μέσω αγορών ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεων μετρητών και εμβασμάτων στο εξωτερικό.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδα σε περιοχές της Αττικής κατασχέθηκαν:

15.655 ευρώ σε μετρητά,

19.800 ευρώ σε επιταγές,

37 χρυσές λίρες,

πλαστά διαβατήρια,

πλήθος τραπεζικών καρτών, κινητών και 5 ΙΧ,

εταιρικά έγγραφα και σφραγίδες.

Σε επιχειρήσεις του κυκλώματος βρέθηκαν 29 αδήλωτοι εργαζόμενοι, με τις αντίστοιχες παραβάσεις να βεβαιώνονται.

Με εντολή Εισαγγελέα, δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί των δύο αρχηγικών μελών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων.