Στο στόχαστρο των αρχών μπήκαν ακόμη και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία, από ξενοδοχειακές μονάδες μέχρι δεξαμενόπλοια.

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε σε ενδελεχή έρευνα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πολυετής δράση του κυκλώματος –από το 2018 έως και το 2026– προκαλούσε ετήσια απώλεια εσόδων ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ για το κράτος.

Σύμφωνα με το εκτενές πόρισμα, που ξεπερνά τις 130 σελίδες, στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ναυτιλιακές. Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραμάτιζε ένας στενός πυρήνας 3-4 ατόμων με συγγενικούς δεσμούς, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν υποστηρικτικά. Μέσω εταιρειών-«βιτρίνα», εικονικών συναλλαγών και ψευδών εγγράφων, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να συγκάλυπταν τη δραστηριότητά τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των παράνομων πράξεων.

Με εντολή της Αρχής, προχώρησε η δέσμευση εκτεταμένων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται 42 ακίνητα σε διάφορες περιοχές της χώρας –μεζονέτες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο–, 26 οχήματα, από πολυτελή αυτοκίνητα έως φορτηγά και τροχόσπιτα, καθώς και επτά σκάφη, εκ των οποίων τρία είναι δεξαμενόπλοια.

Αναλυτικά, δεσμεύτηκαν:

• 42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια αλλά και μία ξενοδοχειακή μονάδα στην Πελοπόννησο.
• 26 οχήματα, μεταξύ αυτών πολυτελή αυτοκίνητα όπως Porsche, Land Rover κλ.π., φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ.
• 7 σκάφη μεταξύ αυτών τρία τάνκερ (το ένα πετρελαιοφόρο

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία σχετίζονται με διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ ο σχετικός φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξάρθρωση του κυκλώματος συνελήφθησαν 26 άτομα, εκ των οποίων δέκα κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και δύο αδέλφια που θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης, γνωστά με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν».

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί βαριές διώξεις, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορία, πλαστογραφία, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με παράνομη οπλοκατοχή, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει και πλημμεληματικές πράξεις.