Σε πλαστικές σακούλες έκρυβε πάκους με 50ευρα το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε πολυμελή εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω σύστασης εικονικών εταιρειών και ανύπαρκτων συναλλαγών.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ διακρίνονται νάιλον σακούλες γεμάτες πάκους χαρτονομισμάτων, συνολικού ποσού 499.940 ευρώ. Το παράνομο κέρδος του κυκλώματος εκτιμάται σε 4,95 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, με τη σύλληψη 18 μελών, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά. Συνολικά, για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, εκτός από μετρητά, τραπεζικές επιταγές, τιμολόγια, βιβλιάρια συναλλαγών, όπλα, σφραγίδες και τραπεζικές κάρτες.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έδειξε ότι η οργάνωση είχε δημιουργήσει 370 εικονικές εταιρείες την περίοδο 2023–2025. Χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια μέσω της εφαρμογής «myDATA» και υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις για επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η οργάνωση ανέρχεται σε σχεδόν 5 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3,77 εκατ. ευρώ. Το Δημόσιο εμπόδισε την είσπραξη επιπλέον 12,1 εκατ. ευρώ λόγω εντολών ελέγχου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, ξέπλυμα χρήματος, παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας και κατοχή όπλων και ναρκωτικών.

Με μια ματιά:

• Κατασχέθηκαν 499.940 ευρώ σε μετρητά κρυμμένα σε σακούλες.

• Η οργάνωση αποκόμισε σχεδόν 5 εκατ. ευρώ.

• Δημιουργήθηκαν 370 εικονικές εταιρείες για απάτες ΦΠΑ.

• Συνελήφθησαν 18 μέλη, κατηγορούνται συνολικά 72 άτομα.

• Βρέθηκαν όπλα, σφραγίδες, επιταγές και τραπεζικά έγγραφα.

• Εκκρεμεί η απόδοση 3,77 εκατ. ευρώ σε παρακρατούμενους φόρους.

Απάτη-μαμούθ με παράνομες επιστροφές ΦΠΑ – Πώς δρούσε το κύκλωμα;

Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος είχαν να λαμβάνουν τα μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οταν αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονται από τις Αρχές, ακύρωσαν τα τιμολόγια, θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους. Οι απατεώνες είχαν ήδη εισπράξει μέσω εικονικών εταιριών 4,5 εκατομμύρια, εξαπατώντας το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ υπήρχε εκκρεμότητα για ακόμα 3,7 εκατομμύρια.

«Εγκέφαλοι» της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και ένας δημοτικός σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Αττικής, όπου είχε εκλεγεί λαμβάνοντας τους περισσότερους σταυρούς, και ο αδελφός του, υπάλληλος στον ίδιο δήμο. Οι δύο απατεώνες έφτασαν σε σημείο να ιδρύσουν εικονικές εταιρίες στο όνομα θείας τους που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Συνολικά18 άτομα έχουν συλληφθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 73 πρόσωπα. Στην κατοχή λογιστών που εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να έχει εντοπιστεί περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αφορούν εικονικές συναλλαγές από το 2023, όμως αναμένεται να ζητηθεί προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής δραστηριότητα της οργάνωσης σε βάθος χρόνου.

«Εχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή;», φέρεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία του ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης συνομιλώντας με γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό. Εκείνος του απαντάει: «Το ’χω κάνει, έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς». Ο δημοφιλής επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έχει κόψει πέντε «εικονικά» τιμολόγια με τις επίμαχες εταιρίες του κυκλώματος.

Τα έγγραφα αφορούσαν υπηρεσίες παραγωγής online περιοδικών και οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόσωπο είχε λάβει επιστροφή φόρου εισοδήματος, κάτι που θα τον καταστήσει κατηγορούμενο. Ολα τα ευρήματα έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, που θα αποφασίσει για την κατεύθυνση των ερευνών.

Ανεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν κάθε λογής άτομα, προκειμένου στο όνομά τους να ανοίγουν τις εταιρίες με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις εικονικές συναλλαγές. Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι ίδιοι «αχυράνθρωποι» είχαν στο όνομά τους 3 και 4 διαφορετικές εταιρίες. Συνολικά ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην απάτη εταιριών ξεπερνά τις 350, με τις Αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310. Ανάμεσά τους ήταν διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρίες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες αφορούσαν παροχή υπηρεσιών και λογιστικά. Ολες οι εταιρίες δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, όμως τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές.