Κοζάνη: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 13 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με τη δικογραφία, συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, ενώ στην υπόθεση περιλαμβάνονται ακόμη 23 πρόσωπα και τέσσερις εταιρικές οντότητες. Στον εισαγγελέα Κοζάνης  μεταφέρθηκε ο ένας εκ των 14 συλληφθέντων, καθώς αντιμετωπίζει άλλες κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες μεταφέρονται στην Αθήνα για να οδηγηθούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ, αφού αντιμετωπίζουν κατηγορία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αλλά και για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Επιπλέον, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 ονόματα αλλά και τέσσερα νομικά πρόσωπα, οπότε ο αριθμός των συλληφθέντων ετις επόμενες ημέρες θα μεγαλώσει, αναφέρει η ΕΡΤ.

Πολύμηνη έρευνα και ο ρόλος του αρχηγού

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα του Τμήματος Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας και Ευρωπαϊκών Πόρων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Όπως προέκυψε, το αρχηγικό μέλος συνέστησε και διηύθυνε την εγκληματική οργάνωση, υποβάλλοντας ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τόσο για τον ίδιο όσο και για συγγενικά και συνδεόμενα πρόσωπα.

Η «πυραμίδα» του κυκλώματος

Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε μεγαλοπαραγωγός στην Κοζάνη, ο οποίος συγκέντρωνε πληροφορίες και εντόπιζε τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν στις κομπίνες εκατομμυρίων.

Άμεσος συνεργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν διαχειριστής Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.) στο Αγρίνιο, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας πρώην υπάλληλος Κ.Υ.Δ. στην Κοζάνη, που φέρεται να συμμετείχε στην υποβολή στοιχείων. Δεν συνελήφθη, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα από τη δράση του κυκλώματος, ωστόσο περιλαμβάνεται στους κατηγορούμενους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν κοινό γεωγραφικό πυρήνα και στενές συγγενικές ή επαγγελματικές σχέσεις. Επέλεγαν κοινά ή συνδεόμενα Κ.Υ.Δ., κατέθεταν αιτήσεις με ταυτόσημα στοιχεία (ημερομηνίες, εκμισθωτές κ.ά.) και συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με κοινή διαχείριση.

Από το 2019 έως το 2024 υπέβαλλαν αιτήσεις δηλώνοντας ψευδώς ότι καλλιεργούσαν ή εκμεταλλεύονταν εκτάσεις ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες, ενώ η δραστηριότητα συνεχίστηκε τουλάχιστον από ένα μέλος και το 2025.

Η μέθοδος που ακολουθούσαν θυμίζει αντίστοιχα κυκλώματα που έχουν αποκαλυφθεί σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη: εντόπιζαν αδήλωτες εκτάσεις, προχωρούσαν σε ψευδείς αιτήσεις και λάμβαναν παράνομα εθνικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

Δημόσιες εκτάσεις και εικονικοί εκμισθωτές

Από τη συνολική έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των δηλωθέντων εκτάσεων δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς ανήκε σε δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, υπηρεσίες του Δημοσίου, εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιώτες.

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων που δεν τους ανήκαν, δημιουργώντας ψευδές υπόβαθρο νομιμότητας.

Οι παράνομα δηλωμένες εκτάσεις κατανέμονταν σε μεγάλο αριθμό προσώπων και υποβάλλονταν διαφορετικές αιτήσεις, ώστε να μεγιστοποιείται το οικονομικό όφελος και να δυσχεραίνεται το ελεγκτικό έργο των Αρχών.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος προσώπων που συνδέονταν με Κ.Υ.Δ., ενώ η οργάνωση χρησιμοποιούσε διαφορετικά κέντρα ανά έτος για να αποφεύγει τον εντοπισμό.

Δύο υπάλληλοι Κ.Υ.Δ. είχαν ενεργό ρόλο και υπέβαλλαν και οι ίδιοι ψευδείς αιτήσεις.

«Χρυσές» επιδοτήσεις και φορολογικές παραβάσεις

Το συνολικό παράνομο όφελος από τις επιδοτήσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την περίοδο 2019–2024 ανέρχεται σε 2.466.179,59 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων ύψους περίπου 2.700.000 ευρώ, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα χρήματα κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου το αρχηγικό μέλος ήταν συνδικαιούχος, γεγονός που καταδεικνύει τον κεντρικό του ρόλο στη διαχείριση των χρημάτων.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά τις έρευνες σε οικίες, οχήματα και επαγγελματικούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 820 ευρώ
• 5 χρυσές λίρες
• πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών
• κινητά τηλέφωνα και usb
• χειρόγραφες σημειώσεις
• σφραγίδες, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή με ανύπαρκτο ΑΦΜ
• βιβλιάρια τραπέζης
• 2 κυνηγετικά τυφέκια

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν:

• 14 δενδρύλλια κάνναβης
• κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 147,3 γραμμαρίων
• βάζο με ακατέργαστη κάνναβη 60,1 γραμμαρίων
• μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα

Για τα ευρήματα αυτά συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των κατηγορουμένων και σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία.

Ανακρίσεις και συνέχεια των ερευνών

Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, στην Κοζάνη, ανακρίνονται οι 13 συλληφθέντες από τον Άγιο Δημήτριο, ενώ αναμένεται να μεταφερθεί και ο συλληφθείς από το Αγρίνιο.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος – του λεγόμενου «ελληνικού FBI» – συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων κυκλωμάτων που ενδεχομένως δρούσαν την περίοδο 2019–2024.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη για την πλήρη αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος.