Μία μεγάλη χρηματική απάτη με θύματα γνωστούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με offshore εταιρείες, τραπεζικούς λογαριασμούς σε φορολογικούς παραδείσους και πλασματικές επενδύσεις, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εξιχνίασε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.
Ένας εθιμοτυπικά επίτιμος πρόξενος στην Ουκρανία και ένας γνωστός απατεώνας επιχειρηματιών αποτελούν τους βασικούς άξονες μίας από τις μεγαλύτερες απάτες σε βάρος Ελλήνων και Ουκρανών επιχειρηματιών.
Ο βασικός κατηγορούμενος εμφανιζόταν ως μετρ σύμβουλος επενδύσεων. Είχε μαλιστα πείσει τα θύματά του ότι μπορεί να τους αγοράσει συνάλλαγμα με απόδοση 3%. Για το λόγο αυτό ειχε δημιουργήσει τρία εταιρικά σχήματα με έδρα σε φορολογικούς παραδείσους.
Ο εθιμοτυπικά επίτιμος πρόξενος στην Ουκρανία είχε αναλάβει να μπαίνει στα σαλόνια πλουσίων επιχειρηματιών της γειτονικής χώρας και φυσικά να τους παρουσιάζει την δήθεν μεγάλη ευκαιρία για επενδύσεις. Στην Ελλάδα γνωστός εφοπλιστής είχε βάλει στην “επένδυση” αυτή 60 εκατομμύρια ευρώ και τα έχασε.
