Η πληροφορία έφτασε στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ανέφερε ξεκάθαρα το όνομα του προέδρου ΠΑΕ, περιγράφοντας έναν μηχανισμό καλοστημένης απάτης με εταιρείες-φαντάσματα και εμπλοκή υπαλλήλων του Δημοσίου.

Στην καταγγελία γινόταν λόγος για εταιρείες που εισάγονταν στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε προγράμματα ΕΣΠΑ, εισπράττοντας επιδοτήσεις με τον Ηλιάδη να κρατά το 60% και τα υπόλοιπα να δίνονται στους φερόμενους ιδιοκτήτες των εταιρειών. Η καταγγελία ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια για τον Α.Μ.».

Με αυτά τα δεδομένα, οι αρχές ξεκίνησαν μια επισταμένη έρευνα η οποία αποκάλυψε ένα δαιδαλώδες κύκλωμα που είχε στήσει δίκτυο 370 εταιρειών-βιτρίνες. Μέσα από αυτές, οι εμπλεκόμενοι προχωρούσαν σε εικονικές συναλλαγές και υποβολή πλαστών δηλώσεων, καταφέρνοντας να αποσπάσουν σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ μαζί με έναν καταδικασμένο απατεώνα που βρισκόταν ήδη στις φυλακές Χαλκίδας. Παρότι έγκλειστος, διατηρούσε καθημερινή επικοινωνία με τον πρόεδρο δίνοντάς του εντολές για το πώς να κινηθούν. Σε τετράδιο που βρέθηκε στο κελί του, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημειώσεις στις οποίες αναφέρεται ρητά: «Πίεσε τον για τα λεφτά».

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε επιστρατεύσει δεκάδες «αχυρανθρώπους» — κυρίως ανέργους χωρίς περιουσιακά στοιχεία — στους οποίους ίδρυαν εταιρείες. Με τη βοήθεια συνεργαζόμενων λογιστών, υπέβαλαν όλες τις απαραίτητες φορολογικές δηλώσεις και τιμολόγια, ενώ ένα σημαντικό τμήμα της δράσης του κυκλώματος είχε βάση την Καλαμάτα.

Οι εταιρείες δήλωναν ανύπαρκτες συναλλαγές μεταξύ τους, υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις και χρησιμοποιούσαν το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ (MyData) για να εμφανίζουν τεράστιους τζίρους και αιτήματα επιστροφών ΦΠΑ. Οι εμπλεκόμενοι λογιστές φρόντιζαν να «φουσκώνουν» τα τιμολόγια, διαμορφώνοντας εικόνα έντονης οικονομικής δραστηριότητας, που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε ποτέ.

Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 4,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η οργάνωση είχε επιχειρήσει να αποσπάσει επιπλέον 3,7 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τη δικογραφία, όταν τα μέλη του κυκλώματος άρχισαν να υποψιάζονται επικείμενους ελέγχους, αποφάσισαν να «παραιτηθούν» από αιτήματα επιστροφής που ξεπερνούσαν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, φοβούμενοι τη σύλληψη.

Το κύκλωμα είχε χτίσει μεθοδικά ένα πλέγμα από εταιρείες-βιτρίνες, λογιστικά γραφεία, αχυρανθρώπους και — όπως καταγγέλλεται — ακόμα και κρατικούς υπαλλήλους.

Σε πλαστικές σακούλες έκρυβε πάκους με 50ευρα το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε πολυμελή εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε συστηματικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου μέσω σύστασης εικονικών εταιρειών και ανύπαρκτων συναλλαγών.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΛΑΣ διακρίνονται νάιλον σακούλες γεμάτες πάκους χαρτονομισμάτων, συνολικού ποσού 499.940 ευρώ. Το παράνομο κέρδος του κυκλώματος εκτιμάται σε 4,95 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, με τη σύλληψη 18 μελών, ανάμεσά τους και τα αρχηγικά. Συνολικά, για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν, εκτός από μετρητά, τραπεζικές επιταγές, τιμολόγια, βιβλιάρια συναλλαγών, όπλα, σφραγίδες και τραπεζικές κάρτες.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων έδειξε ότι η οργάνωση είχε δημιουργήσει 370 εικονικές εταιρείες την περίοδο 2023–2025. Χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές, εξέδιδε εικονικά τιμολόγια μέσω της εφαρμογής «myDATA» και υπέβαλε ψευδείς δηλώσεις για επιστροφές ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου.

Το συνολικό ποσό που αποκόμισε η οργάνωση ανέρχεται σε σχεδόν 5 εκατ. ευρώ, ενώ εκκρεμεί η απόδοση παρακρατούμενου φόρου ύψους 3,77 εκατ. ευρώ. Το Δημόσιο εμπόδισε την είσπραξη επιπλέον 12,1 εκατ. ευρώ λόγω εντολών ελέγχου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, ξέπλυμα χρήματος, παραβάσεις φορολογικής νομοθεσίας και κατοχή όπλων και ναρκωτικών.

Με μια ματιά:

• Κατασχέθηκαν 499.940 ευρώ σε μετρητά κρυμμένα σε σακούλες.

• Η οργάνωση αποκόμισε σχεδόν 5 εκατ. ευρώ.

• Δημιουργήθηκαν 370 εικονικές εταιρείες για απάτες ΦΠΑ.

• Συνελήφθησαν 18 μέλη, κατηγορούνται συνολικά 72 άτομα.

• Βρέθηκαν όπλα, σφραγίδες, επιταγές και τραπεζικά έγγραφα.

• Εκκρεμεί η απόδοση 3,77 εκατ. ευρώ σε παρακρατούμενους φόρους.