Τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος είχαν να λαμβάνουν τα μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Οταν αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονται από τις Αρχές, ακύρωσαν τα τιμολόγια, θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους. Οι απατεώνες είχαν ήδη εισπράξει μέσω εικονικών εταιριών 4,5 εκατομμύρια, εξαπατώντας το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ υπήρχε εκκρεμότητα για ακόμα 3,7 εκατομμύρια.
«Εγκέφαλοι» της παράνομης δραστηριότητας ήταν ένας πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και ένας δημοτικός σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Αττικής, όπου είχε εκλεγεί λαμβάνοντας τους περισσότερους σταυρούς, και ο αδελφός του, υπάλληλος στον ίδιο δήμο. Οι δύο απατεώνες έφτασαν σε σημείο να ιδρύσουν εικονικές εταιρίες στο όνομα θείας τους που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Συνολικά18 άτομα έχουν συλληφθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 73 πρόσωπα. Στην κατοχή λογιστών που εμπλέκονται στην εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να έχει εντοπιστεί περισσότερο από μισό εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αφορούν εικονικές συναλλαγές από το 2023, όμως αναμένεται να ζητηθεί προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής δραστηριότητα της οργάνωσης σε βάθος χρόνου.
«Εχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή;», φέρεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία του ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης συνομιλώντας με γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό. Εκείνος του απαντάει: «Το ’χω κάνει, έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς». Ο δημοφιλής επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έχει κόψει πέντε «εικονικά» τιμολόγια με τις επίμαχες εταιρίες του κυκλώματος.
Τα έγγραφα αφορούσαν υπηρεσίες παραγωγής online περιοδικών και οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το δημοφιλές τηλεοπτικό πρόσωπο είχε λάβει επιστροφή φόρου εισοδήματος, κάτι που θα τον καταστήσει κατηγορούμενο. Ολα τα ευρήματα έχουν διαβιβαστεί στον αρμόδιο ανακριτή, που θα αποφασίσει για την κατεύθυνση των ερευνών.
Ανεργοι, λογιστές, εργάτες, υδραυλικοί. Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν κάθε λογής άτομα, προκειμένου στο όνομά τους να ανοίγουν τις εταιρίες με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις εικονικές συναλλαγές. Είναι ενδεικτικό ότι στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε πως οι ίδιοι «αχυράνθρωποι» είχαν στο όνομά τους 3 και 4 διαφορετικές εταιρίες. Συνολικά ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην απάτη εταιριών ξεπερνά τις 350, με τις Αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310. Ανάμεσά τους ήταν διαφημιστικές, συμβουλευτικές εταιρίες, κατασκευαστικές, ενώ άλλες αφορούσαν παροχή υπηρεσιών και λογιστικά. Ολες οι εταιρίες δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, όμως τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές.
