Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του στην υπόθεση της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ, μετά την απόφαση των δικαστικών Αρχών για την προσωρινή κράτησή τους.
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους οι λογιστές και ο 59χρονος οδηγός delivery που εμφανίζεται ως διαχειριστής 13 εταιρειών.
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση της φερόμενης οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τους υπόλοιπους κατηγορουμένους να κρίνονται προφυλακιστέοι μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας.
Η δικογραφία περιγράφει ένα φερόμενο δίκτυο επιχειρήσεων, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τις Αρχές, προκλήθηκε οικονομική ζημία εκατομμυρίων ευρώ στους ασφαλιστικούς φορείς και στο Ελληνικό Δημόσιο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται ηγετικός ρόλος στην υπόθεση. Και οι δύο, ωστόσο, απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες.
Φίλιππος Καμπούρης: «Τα χρέη δεν συνιστούν απάτη» – Τι υποστήριξε στην ανακρίτρια
Ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας περίπου στις 13:30 και παρέμεινε στο γραφείο της για σχεδόν τρεις ώρες, αναπτύσσοντας τις θέσεις του σχετικά με το κατηγορητήριο.
Κατέθεσε γραπτό απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο επιχείρησε να αντικρούσει τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι η υπόθεση αφορά οικονομικές εκκρεμότητες επιχειρήσεων και όχι οργανωμένη απάτη.
Διαβάστε Επίσης
Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η διόγκωση των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς οφείλεται σε λογιστικό λάθος.
Στο υπόμνημά του ο κατηγορούμενος ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, ή πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο».
Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει τη διαχείριση των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, μεταφέροντας την ευθύνη για τις σχετικές διαδικασίες στους επαγγελματίες που είχαν αναλάβει τη λογιστική παρακολούθηση.
«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω», προσέθεσε.
Παρά τους ισχυρισμούς του, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.
Τι είπε η σύζυγός του για τον ρόλο της στις επιχειρήσεις
Μετά την απολογία του Φίλιππου Καμπούρη, ακολούθησε εκείνη της συζύγου του, η οποία παρέμεινε ενώπιον της ανακρίτριας για περίπου μία ώρα.
Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη οικονομική δραστηριότητα και υποστήριξε πως η επαγγελματική της παρουσία στις εταιρείες αφορούσε αποκλειστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Ειδικότερα, φέρεται να ανέφερε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Με τον τρόπο αυτό επιχείρησε να διαχωρίσει τα καθήκοντά της από τη διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων και τις αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία των εταιρειών.
Οι λογιστές δείχνουν τις εντολές που λάμβαναν – «Δεν είχαμε διοικητικό ρόλο»
Ιδιαίτερο βάρος στην ανακριτική διαδικασία είχαν και οι απολογίες τριών λογιστών, οι οποίοι βρέθηκαν πρώτοι ενώπιον των δικαστικών Αρχών το πρωί της Κυριακής (11/10).
Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι οι υπηρεσίες τους περιορίζονταν στην εκτέλεση συγκεκριμένων λογιστικών εργασιών, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα ή γνώση για την πραγματική εταιρική δομή και τις επιχειρηματικές αποφάσεις.
Ένας από τους λογιστές ανέφερε:
«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει».
Ο ίδιος αμφισβήτησε ότι υπήρχε οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει πως το λογιστικό του γραφείο χρησιμοποιήθηκε για την επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών πέρα από τις επαγγελματικές υπηρεσίες που παρείχε.
Όπως υποστήριξε, δεν προκύπτει από τη δικογραφία πως «το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών».
Στη συνέχεια περιέγραψε τη σταδιακή επιδείνωση της συνεργασίας του με τον Φίλιππο Καμπούρη, επικαλούμενος ανεξόφλητες οικονομικές υποχρεώσεις.
«Επιπροσθέτως.. η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Με αυτή την αναφορά επιχείρησε να αντικρούσει την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επικαλούμενος τη διακοπή της συνεργασίας και την απουσία επικοινωνίας με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη δικογραφία.
«Απειλήσαμε ότι δεν θα υποβάλουμε φορολογικές δηλώσεις» – Η απολογία δεύτερου λογιστή
Ακόμη ένας κατηγορούμενος λογιστής περιέγραψε δυσκολίες στη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων που απαιτούνταν για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς να λαμβάνει πάντοτε τα στοιχεία που χρειαζόταν.
Όπως ανέφερε στην απολογία του, το γραφείο του:
«επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να “απειλήσουμε” ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Η συγκεκριμένη απολογία αναδεικνύει, σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή του λογιστή, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε στην πρόσβαση σε βασικά οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων.
Ο 59χρονος οδηγός delivery και οι 13 εταιρείες – Τι είπε για τον Καμπούρη
Ξεχωριστή θέση στη δικογραφία κατέχει ένας 59χρονος οδηγός delivery, γνωστός με το προσωνύμιο «Κωλοτούμπας», ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαχείριση 13 εταιρειών που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εικονικές.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε εμφανιστεί στο παρελθόν σε τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, με τον οποίο, όπως υποστήριξε, διατηρούσε φιλική σχέση.
Στην απολογία του περιέγραψε τις επαγγελματικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε και τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η συνεργασία τους.
«Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα», υποστήριξε.
Ο 59χρονος αρνήθηκε, επομένως, ότι είχε ουσιαστική ανάμειξη στην οικονομική και φορολογική διαχείριση των επιχειρήσεων, παρά τον ρόλο που του αποδίδεται στη δικογραφία.
Η εμπλοκή του αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν και λειτουργούσαν οι εταιρείες.
Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα – Το βαρύ κατηγορητήριο
Η δικαστική έρευνα αφορά σειρά σοβαρών αδικημάτων, με την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί στους συλληφθέντες να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες αφορούν:
– Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
– Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
– Απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.
– Συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου για ποσό μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ.
– Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατά επάγγελμα.
– Μη εμπρόθεσμη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι ελεγχόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες φέρονται να συνδέονται με ένα οργανωμένο σχήμα που προκάλεσε σημαντικές οικονομικές απώλειες στον ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο.
Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι απορρίπτουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης και επιχειρούν, μέσα από τις απολογίες τους, να αποσυνδέσουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες από τις πράξεις που τους αποδίδονται.
