Οι ΗΠΑ επέβαλαν την Τρίτη νέες κυρώσεις στη Nobitex, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι διευκόλυνε συναλλαγές που επέτρεπαν σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς υπό διεθνείς κυρώσεις να παρακάμπτουν τους οικονομικούς περιορισμούς της Δύσης.
Η απόφαση αυτή ακολούθησε δημοσίευμα του Reuters την 1η Μαΐου, σύμφωνα με το οποίο η Nobitex είχε εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο ενός εναλλακτικού χρηματοοικονομικού δικτύου. Όπως ανέφερε η έρευνα, μέσω της πλατφόρμας διακινούνταν ποσά εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέονταν με την Central Bank of Iran και το Islamic Revolutionary Guard Corps. Παράλληλα, η έρευνα κατέγραψε ότι η εταιρεία συνέχισε να διεκπεραιώνει σημαντικό όγκο συναλλαγών ακόμη και κατά τη διάρκεια των περιορισμών πρόσβασης στο διαδίκτυο που είχαν επιβάλει οι ιρανικές αρχές, διαχειριζόμενη μεταφορές κεφαλαίων αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.
«Ενώ η οικονομία του Ιράν βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, το καθεστώς επέλεξε να αξιοποιήσει τεχνολογίες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για τη δική του διεφθαρμένη ατζέντα, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης κυρώσεων και της μεταφοράς πλούτου εκτός χώρας», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ στη σχετική ανακοίνωση.
Η έρευνα του Reuters αποκάλυψε ότι πίσω από τη Nobitex βρίσκονται δύο αδέλφια που συνδέονται με μία από τις πλέον ισχυρές πολιτικές οικογένειες του Ιράν, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με την ανώτατη ηγεσία της χώρας. Πρόκειται για μέλη της οικογένειας Χαράζι, μιας δυναστείας με σημαντική επιρροή στο πολιτικό και οικονομικό σύστημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με εταιρικά αρχεία, κατά την ίδρυση της εταιρείας τα δύο αδέλφια είχαν καταχωρηθεί με ένα λιγότερο γνωστό επώνυμο, το οποίο σπανίως χρησιμοποιείται από άλλα μέλη της οικογένειας.
Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων και στα δύο αδέλφια, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali και Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, καθώς και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Nobitex, Amir Hossein Rad, εντάσσοντάς τους στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις.
Η Nobitex παρείχε «σημαντική υποστήριξη» στην ιρανική κυβέρνηση και διευκόλυνε «σημαντικό αριθμό» ψηφιακών συναλλαγών που σχετίζονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης και την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. «Μετά την έναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, η Nobitex έπαιξε ρόλο στην προστασία και μεταφορά περιουσιακών στοιχείων εκτός Ιράν για την ασφάλεια του καθεστώτος, παρά τις διακοπές στο διαδίκτυο».
Διαβάστε Επίσης
Η Nobitex δεν προχώρησε σε άμεση τοποθέτηση σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συναλλαγών στις ιρανικές αγορές. Ωστόσο, την Τετάρτη η εταιρεία ενημέρωσε τους χρήστες της μέσω ανακοίνωσης στο Telegram, επισημαίνοντας ότι επί σειρά ετών είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων, εξαιτίας των «μοναδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ιρανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς».
Στην ίδια ανακοίνωση υπογράμμισε ότι «Συνεπώς, οι απαραίτητες τεχνικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστάσεων ήταν μέρος του σχεδιασμού μας εδώ και καιρό».
Νωρίτερα, σε επικοινωνία με το Reuters μέσω email τον Απρίλιο, η εταιρεία είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς περί συνεργασίας με το ιρανικό κράτος, τονίζοντας ότι δεν διατηρεί άμεσους δεσμούς με κυβερνητικούς φορείς. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι παρείχε υποστήριξη σε κρατικές δραστηριότητες, ενώ υποστήριξε πως τυχόν παράνομες χρηματικές ροές που πέρασαν από την πλατφόρμα πραγματοποιήθηκαν χωρίς τη γνώση ή την έγκριση της διοίκησης. Η Nobitex πρόσθεσε επίσης ότι τα δύο αδέλφια που συνδέονται με την εταιρεία δεν έκαναν ποτέ χρήση ψευδωνύμου ούτε προχώρησαν σε αλλαγή της ταυτότητάς τους.
