Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ισπανία αποκάλυψε ένα διεθνές οικονομικό κύκλωμα που φέρεται να αποτελούσε βασικό κρίκο στη χρηματοδότηση μεγάλων φορτίων κοκαΐνης προς την Ευρώπη.
«Ναρκοτράπεζα» ξεσκεπάστηκε στην Ισπανία
Συνολικά 21 άτομα συνελήφθησαν σε πέντε χώρες, ενώ οι ισπανικές αρχές προχώρησαν σε δεσμεύσεις χρημάτων, ακινήτων, οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.
Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα παράλληλο χρηματοπιστωτικό σύστημα, γνωστό ως «ναρκοτράπεζα» (narcobank). Μέσω αυτού διοχετεύονταν κεφάλαια για τις μεταφορές ναρκωτικών, πραγματοποιούνταν διεθνείς μεταφορές χρημάτων εκτός του επίσημου τραπεζικού δικτύου και χρησιμοποιούνταν κρυπτονομίσματα. Το κύκλωμα φέρεται επίσης να αναλάμβανε την απόκρυψη της προέλευσης των παράνομων εσόδων.
«Χωρίς αυτήν τη χρηματοδότηση, αυτές οι αποστολές δεν θα μπορούσαν να μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Η διακίνηση ναρκωτικών σε αυτή την κλίμακα δεν θα ήταν δυνατή», δήλωσε η επικεφαλής επιθεωρήτρια της υπηρεσίας καταπολέμησης μονιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Ενκάρνα Ορτέγκα.
Οι 14 από τις συλλήψεις έγιναν στην Ισπανία, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Ολλανδία και τη Σουηδία. Παράλληλα, οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν ακόμη 12 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και πρόσωπο που η Europol θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό παράνομο τραπεζίτη.
Διαβάστε Επίσης
Η υπόθεση του πλοίου Nehir
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το 2021, όταν οι αρχές εντόπισαν 1,84 τόνους κοκαΐνης στο πλοίο Nehir. Η έρευνα οδήγησε στην αποκάλυψη ενός ακόμη φορτίου 1,65 τόνων, το οποίο σύμφωνα με τους ερευνητές επιχειρήθηκε να εξαφανιστεί με τη σκόπιμη βύθιση του πλοίου στο λιμάνι του Χιχόν.
Τι βρήκαν οι αρχές
Στο πλαίσιο των ερευνών μπλοκαρίστηκαν 121 τραπεζικοί λογαριασμοί με 2,3 εκατ. ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν 48 ακίνητα αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ.
Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν ακόμη πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας άνω του 1,6 εκατ. ευρώ, καθώς και επιπλέον περιουσιακά στοιχεία που φέρεται να συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.
