Δίκη στο Λονδίνο για την Κινέζα «βασίλισσα» των crypto που ξέπλυνε 5,6 δισ. δολάρια

Η εταιρεία παρουσιαζόταν ως επενδυτική και τεχνολογική επιχείρηση, αλλά τα κέρδη προέρχονταν από νέα κεφάλαια, ενώ η επικοινωνία της ιδρύτριας περιλάμβανε πατριωτικά μηνύματα και δημόσιες εμφανίσεις που ενίσχυαν την εικόνα νομιμότητας.

Το 2017, μετά από έρευνα των κινεζικών αρχών, η Zhimin έφυγε από τη χώρα με πλαστό διαβατήριο και εγκαταστάθηκε στο Hampstead του βόρειου Λονδίνου σε έπαυλη με ενοίκιο €18.000 τον μήνα. Χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα Huahua και Little Flower, ισχυριζόταν κληρονομικά πλούτη και στρατολόγησε προσωπικό για τη διαχείριση συναλλαγών.

Η Metropolitan Police βρήκε στη συνέχεια σκληρούς δίσκους με δεκάδες χιλιάδες Bitcoin — μια από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο — και η αξία των κρυπτονομισμάτων έχει πολλαπλασιαστεί σημαντικά από την κατάσχεση.

Η Zhimin συνελήφθη στο Γιορκ τον Απρίλιο του 2023 και παραδέχθηκε την ενοχή της για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή παράνομων κεφαλαίων. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Southwark Crown Court και περιλαμβάνει τη διαδικασία «proceeds of crime» για τον προσδιορισμό της τύχης των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Χιλιάδες επενδυτές προετοιμάζουν αγωγές, ενώ οι νομικές δυσκολίες αυξάνονται επειδή πολλές μεταφορές έγιναν μέσω τοπικών προωθητών.

Η βρετανική Εισαγγελία (CPS) εξετάζει τη δημιουργία μηχανισμού αποζημίωσης για όσους δεν έχουν νομική εκπροσώπηση.

Οι συνέπειες για τα θύματα είναι σοβαρές. Πολλοί έχασαν τις οικονομίες τους, υπήρξαν διαλυμένοι γάμοι και ακραίες δυσκολίες στην ιατρική φροντίδα.

«Μας άφησε χωρίς τίποτα», λένε επενδυτές, ενώ ένας εξ αυτών πρόσθεσε: «Αν συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία, ελπίζουμε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα δείξει κατανόηση. Μόνο αυτό το απόθεμα Bitcoin μπορεί να μας επιστρέψει κάτι από όσα χάσαμε».